Dana masyarakat diklaim digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, hingga penyaluran pinjaman.
Satgas PASTI juga menghentikan Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang menawarkan investasi saham dengan skema deposit dan member get member.
Entitas tersebut menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
Entitas lainnya adalah MAERA yang menawarkan pendapatan harian melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film.
Sementara itu, pada kategori investasi instrumen keuangan, Satgas PASTI menemukan OneTwoMarkets yang menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
Entitas tersebut diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan calon investor.
