NADIKABAR.COM — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas-entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari investasi melalui penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Beberapa di antaranya juga menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk meyakinkan masyarakat.
Dalam keterangan resminya, Selasa (10/11), Satgas PASTI menyebut 10 entitas diduga menawarkan investasi melalui skema penyewaan komputasi, pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan perekrutan anggota (member get member).
Kesepuluh entitas tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Selain itu, terdapat Zahra Berkah yang diduga menjanjikan keuntungan investasi hingga 80 persen dalam 30 hari melalui penyetoran deposit.
Dana masyarakat diklaim digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, hingga penyaluran pinjaman.
Satgas PASTI juga menghentikan Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang menawarkan investasi saham dengan skema deposit dan member get member.
Entitas tersebut menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
Entitas lainnya adalah MAERA yang menawarkan pendapatan harian melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film.
Sementara itu, pada kategori investasi instrumen keuangan, Satgas PASTI menemukan OneTwoMarkets yang menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
Entitas tersebut diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan calon investor.
Ada pula Brevondale yang menawarkan investasi saham dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Satgas PASTI juga menemukan impersonasi Guotai Haitong yang menawarkan pendanaan aset properti dengan mengatasnamakan perusahaan sekuritas asal China.
Berdasarkan hasil verifikasi, entitas-entitas tersebut tidak memiliki legalitas dan perizinan yang sesuai di Indonesia.
Sejumlah entitas juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan seluruh entitas dan memblokir akses aplikasi maupun tautan situs terkait. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
"Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik," pungkas Satgas PASTI.
